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Anatomía del Delito de Lavado de Activos y el Compliance Penal

Anatomía del Delito de Lavado de Activos y el Compliance Penal

por Editores del Centro
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Edición Mayo 2025

Escrita por Jhover Waldo Meza Huamaní

SKU 9786124964374

Autor: Jhover Waldo Meza Huamaní

Editorial: Editores del Centro

Edición: Mayo 2025

Páginas: 373

Tomos: 1

Tapa: Rústica

Papel: Bond 75 gr.

Tamaño: 17 x 24 cm.

ISBN: 9786124964374

¡Desentraña los secretos del Lavado de Activos y el Compliance Penal! 💰🕵️♂️🚫📚👨💼👩💼


Título: Anatomía del Delito de Lavado de Activos y el Compliance Penal


Descripción:


Jhover Waldo Meza Huamán presenta un análisis exhaustivo y actualizado del delito de lavado de activos, integrando perspectivas criminológicas, dogmáticas y de cumplimiento penal (compliance). La obra explora la naturaleza del delito de lavado de activos desde diferentes ángulos, incluyendo su evolución normativa a nivel internacional y nacional, su dogmática jurídica, y su impacto en la política criminal. El autor analiza la responsabilidad penal de las empresas en el contexto del lavado de activos, un tema crucial en la actualidad, y destaca el rol fundamental del compliance penal en la prevención y detección de este tipo de delito. Se examinan los instrumentos internacionales relevantes, la jurisprudencia nacional e internacional, y se ofrece una visión integral que considera el derecho comparado. Es una lectura indispensable para abogados, profesionales del compliance, investigadores y estudiantes de derecho penal interesados en profundizar en este tema crucial.


Objetivos:
  • Analizar el delito de lavado de activos desde diferentes perspectivas: criminológica (origen y desarrollo del delito), política criminal (estrategias para combatirlo), y dogmática (elementos constitutivos del delito).
  • Estudiar la evolución normativa del delito de lavado de activos a nivel internacional (Convenciones de Viena, etc.) y nacional (legislación peruana), mostrando su desarrollo histórico y las reformas más recientes.
  • Examinar la responsabilidad penal de la empresa en el contexto del lavado de activos, incluyendo las implicaciones para el compliance y la gestión de riesgos.
  • Explorar el rol del cumplimiento penal (compliance) en la prevención y detección del lavado de activos, incluyendo la implementación de programas de cumplimiento efectivo.
  • Proporcionar una visión integral del delito de lavado de activos y su relación con el cumplimiento penal, ofreciendo un marco teórico y práctico para su comprensión.
Beneficios:
  • Análisis profundo: Adquiere una comprensión completa y actualizada del delito de lavado de activos y el cumplimiento penal.
  • Enfoque multidisciplinario: Considera diferentes perspectivas y enfoques teóricos, ofreciendo una visión holística del tema.
  • Información actualizada: Incluye referencias a la legislación, jurisprudencia y tratados internacionales más recientes, manteniendo la información vigente.
  • Visión integral: Aborda todos los aspectos relevantes del tema, desde la criminología hasta las estrategias de cumplimiento.
  • Herramienta esencial: Ideal para abogados, profesionales del cumplimiento, investigadores y estudiantes de derecho penal.
Público Objetivo:
  • Abogados y profesionales del derecho.
  • Estudiantes de derecho, especialmente de derecho penal y empresarial.
  • Profesionales del cumplimiento (compliance officers) y de la gestión de riesgos.
  • Investigadores interesados en el crimen organizado y el lavado de activos.
  • Funcionarios públicos relacionados con la lucha contra el lavado de activos.
¡No esperes más! ¡Adquiere tu ejemplar ahora y profundiza tu conocimiento en la lucha contra el lavado de activos y el cumplimiento penal! 🛒🚀

Jhover Waldo Meza Huamán escribió "Anatomía del Delito de Lavado de Activos y el Compliance Penal", con un prólogo de Guillermo Zapata Chau.

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